«Остерегайтесь биткоина» предупреждает Австрийский Регулятор

1
7
Транзакции с биткоином должны тщательно проверяться
Транзакции с биткоином должны тщательно проверяться

Австрийские банки должны рассматривать все криптовалютные операции как подозрительные, пока не будет доказано обратное.

«Повышенный риск», связанный со сделками в виртуальных валютах, таких как Биткоин, означает, что банки должны предпринять дополнительные шаги для соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, сообщает FMA, австрийский регулятор по финансовым рынкам. В комитете подготовили специальный набор рекомендаций, которые разослали банкам в начале этого года.

«Учитывая высокую степень анонимности виртуальных валют, риск отмывания денег и финансирования терроризма значительно вырос», — говорится в письме, которое попало инсайдерам Bloomberg. Банки должны » уделять особое внимание подобным транзакциям и принимать дополнительные меры, если это необходимо, для проведения таких операций, проверки их обоснованности и проверки происхождения средств.”

Австрийские чиновники, включая Эвальда Новотни, главу Центрального банка страны, присоединились к растущим глобальным призывам к ужесточению правил по криптовалютам. На прошлой неделе губернатор Банка Англии Марк Карни заявил, что пришло время покончить с “анархией” и “судить экосистему крипто-активов по тем же стандартам, по которым работает и остальная финансовая система.”

Читайте также: Фьючерсный Регулятор разрешил сотрудникам торговать криптовалютой

Власти Австрии в прошлом месяце обратились в Интерпол с просьбой помочь найти подозреваемых в предполагаемой афере, в которой может быть украдено 12 000 биткоинов (в настоящее время стоимость украденной криптовалюты оценивается в 138 миллионов долларов).

Рекомендации, содержащиеся в письме FMA, предназначены для того, чтобы остановить проникновение финансовых средств в банковскую систему без надлежащей проверки в соответствии с правилами отмывания денег. FMA планирует возложить бремя контродя на австрийские банки, чтобы убедиться, что они довольны криптовалютным бизнесом своих клиентов. Под руководством FMA, банки будут обязаны:

«Проверять, регулируются ли обменники, с которыми их клиенты ведут бизнес, и готовы ли биржи добровольно соблюдать правила борьбы с отмыванием денег».

В рекомендательном письме сказано следующее:

  • попросите клиентов, которые получают доходы от криптовалютных транзакций, предоставить доказательства того, как и по какой цене они получили виртуальные монеты;
  • прекратите взаимоотношения с клиентами, если невозможно выполнить рекомендуемые проверки.

Пресс-секретарь FMA подтвердил, что регулятор выдал рекомендации австрийским банкам, но отказался от детальных комментариев.

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Вообще себе не представляю. как власти собираются контролировать каждый биткоин, его прогоняют по миллиардам кошельков, все транзакции невозможно отследить в огромном потоке информации..Виртуальная валюта имеет свои особенности, для нее необходимо заводить целые институты, чтобы полностью держать под контролем ее существование и движение в финансовом мире))

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТ.

Please enter your comment!
Please enter your name here