Bitfinex в Польше: правомерно ли обвинение на отмывание денег?

0
3
Bitfinex в Польше обвиняется в нарушениях
Bitfinex в Польше обвиняется в нарушениях

7 апреля начали появляться сообщения о том, что польские прокуроры изъяли 400 млн евро со счета, который якобы был связан с одной из крупнейших бирж в мире, Bitfinex.

В то время как ссылки на криптографическую биржу существовали, они были в лучшем случае слабыми и включали длинную строку игроков, которая, по-видимому, привела к Bitfinex. От Министерства Иностранных Дел Бельгии до Посольства в Демократической Республике Конго, ссылки на Колумбийские кокаиновые картели и зарегистрированную в Панаме компанию; все это звучало как задатки фильма Джеймса Бонда.

Bitfinex категорически отрицал обвинения и отказался комментировать инфомацию, указав, что дело было закрыто. Но насколько глубоки эти обвинения? Есть ли какие-либо веские доказательства, может все это предположения и косвенные улики?

Спускаемся в кроличью нору

История гласит, что 400 миллионов евро, захваченные в кооперативном Банке в Скерневице, Польша, были привязаны к бирже Bitfinex. Причина ареста этих средств заключается в том, что они были связаны с мошенничеством на 400 000 евро, совершенным Министерством иностранных дел Бельгии во время строительства его посольства в демократической Республике Конго.

Эти средства были изъяты с двух счетов в банке, один из которых был зарегистрирован в окрестностях Прушкова и принадлежал лицу Канадско-Панамского происхождения. Второй счет, как утверждается, возглавлял человек с Колумбийским и Панамским гражданством, и это именно тот, кто якобы связан с Bitfinex.

Читайте также: GAIN Capital добавляет четыре новых Альткоина

Множество документов, размещенных в интернете, предположительно привязывают Bitfinex к этому счету в длинной строке ссылок. Некоторые документы показывают, что Bitfinex направляет своих клиентов на счет в банке.

Пользователь Bitfinex утверждал, что его допрашивала полиция из-за дела с участием Crypto sp z o.o, так как он получил от них оплату через Bitfinex.

Полиция заинтересовалась корпорацией из-за незаконного отмывания фиатных денег, которые были получены от продажи наркотиков.

При всем этом выясняется, что Bitfinex якобы имел связи с банком, счета которого были арестованы польской полицией, поскольку она указала пользователям о том, что в их отношении ведется расследование еще в 2017 году.

Слабые источники

В то время как польская полиция раскрывает историю о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, доказательства участия Bittinex в лучшем случае являются слабыми.

Полное отрицание

Несмотря на теорию заговора, которая сквозит в выдвинутых обвинениях, представители Bitfinex два дня спустя выступили с официальным заявлением, отрицая все утверждения о любых правонарушениях, связанных с оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Читайте также: ING говорит, что у Bitfinex есть их учетная запись

www.investing.com/news/cryptocurrency-news/bitfinex-in-poland-were-there-money-laundering-links-1390287

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТ.

Please enter your comment!
Please enter your name here